Controale masive ale ANAF pentru averi nejustificate. Ce sume uriașe au fost descoperite în urma verificărilor

Inspectorii ANAF au controlat, în perioada iulie 2025 – mai 2026, peste 1.100 de persoane fizice cu averi care nu au putut fi justificate.

Verificările au fost intensificate datorită instrumentelor prin care instituția face schimb de informații cu alte state, pentru a identifica diferențele dintre veniturile declarate și patrimoniul deținut.

În urma acestor controale, au fost stabilite creanțe fiscale suplimentare de peste 540 de milioane de lei. De asemenea, Fiscul a instituit măsuri asigurătorii de aproape 124 de milioane de lei, constând în popriri și sechestre aplicate pentru recuperarea sumelor datorate.

Printre contribuabilii luați în vizor se află persoane cu averi de aproximativ 25 de milioane de euro. Neregulile descoperite includ depuneri de numerar în conturi bancare personale, achiziții de bunuri mobile și imobile realizate cu numerar, precum și împrumuturi acordate propriilor societăți.

Inspectorii au mai identificat fonduri obținute în străinătate care nu au putut fi confirmate prin schimbul de informații cu autoritățile fiscale externe, dar și sume provenite din economii păstrate în numerar sau de la alte persoane fizice.

Controalele au scos la iveală și venituri nedeclarate provenite din cedarea folosinței bunurilor, activități independente, tranzacții cu titluri de valoare și alte categorii de câștiguri supuse impozitării.

Potrivit datelor comunicate de ANAF, cele mai mari nereguli înregistrate în această perioadă au fost descoperite în București și în județul Prahova.