ANAF a impus creanțe de peste jumătate de miliard de lei după verificarea averilor nejustificate

Inspectorii ANAF au luat în vizor persoanele fizice care au averi pe care nu le pot demonstra. Verificările vin și ca urmare a faptului că instituția deține acum instrumente pentru a face schimb de informații cu alte țări, putând astfel identifica diferențele dintre veniturile declarate și patrimoniul deținut, potrivit Știrile Kanal D.

Peste 1.100 de persoane au fost controlate de inspectorii ANAF pentru a li se verifica proveniența fondurilor care nu au putut fi justificate, în perioada iulie 2025 și până în mai 2026. În urma controalelor, s-au stabilit creanțe fiscale suplimentare de peste 540 milioane lei.

De asemenea, au fost instituite măsuri asiguratorii de aproape 124 milioane lei, cum ar fi popriri și sechestre, pentru a fi recuperate sumele datorate. Cele mai mari nereguli au fost găsite în județul Prahova și în București.

Printre cei luați în vizor se află și români care au o avere de circa 25 de milioane de euro. Neregulile descoperite includ depuneri de numerar în conturi bancare personale, achiziții de bunuri mobile și imobile cu numerar, dar și împrumuturi acordate propriilor societăți și majorări de capital social.

Alte nereguli găsite de inspectorii fiscali privesc fonduri obținute în străinătate care nu au putut fi confirmate prin schimbul de informații cu autoritățile fiscale externe, invocarea unor economii păstrate în numerar și sume primite de la alte persoane fizice.

Controlul a scos la iveală și venituri nedeclarate care provin din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, tranzacții cu titluri de valoare, venituri obținute din străinătate și alte categorii de venituri supuse impozitării.