Acum! Percheziții masive, afaceriști săltați! Prejudiciu de 300 milioane euro!
Procurorii Parchetului General, sprijiniți de ofițeri de poliție, au efectuat vineri, 7 noiembrie 2025, șapte percheziții în județele Galați și Ilfov, precum și în municipiul București, în cadrul Operațiunii JUPITER. Acțiunile vizează un dosar de delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală, în care prejudiciul este estimat la 300 de milioane de euro.
Descinderile au avut loc la sediul social al unei companii, denumită X în comunicatul oficial, și la locuințele persoanelor implicate. „În cursul zilei de astăzi, 7 noiembrie 2025, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală, cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române (Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice), efectuează 7 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Galaţi, Ilfov şi a municipiului Bucureşti”, a transmis Parchetul General.
Anchetatorii susțin că persoanele cu funcții de conducere în cadrul societății ar fi delapidat patrimoniul acesteia prin intermediul unor entități afiliate, înregistrate în alte jurisdicții. Aceste entități ar fi fost folosite și pentru a crea circuite de evaziune fiscală, bazate pe contracte fictive de achiziții de bunuri, prestări de servicii sau împrumuturi.
Una dintre metodele investigate se referă la tranzacționarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (CO₂). Conform procurorilor, „în perioada 2019–2022, societatea X a derulat mai multe tranzacţii majore de vânzare şi achiziţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră CO₂. Fondurile iniţial alocate pentru achiziţia acestor certificate, cu un scop operaţional clar, au fost redirecţionate către entităţi afiliate, fără niciun beneficiu economic pentru societatea românească”.
Mai exact, doi membri ai Consiliului de Administrație ar fi aprobat vânzarea a circa 5,75 milioane de certificate către două entități, printre care și GAZPROM RUSIA, la un preț mediu de 23,90 euro/certificat, valoarea totală fiind de 137,5 milioane de euro. Ulterior, banii ar fi fost transferați către „societatea mamă” prin intermediul unor subsidiare.
Această operațiune a creat un deficit de aproximativ 3 milioane de certificate pentru compania X. Pentru a-și îndeplini obligațiile legale, societatea a fost nevoită să cumpere în 2021 un milion de certificate de la o altă firmă din grup, cu sediul în Cehia, la un preț aproape dublu, de 47,8 euro/certificat. De asemenea, a achiziționat alte 2 milioane de certificate de la GAZPROM RUSIA la un preț mediu de 48 euro/certificat.
Procurorii concluzionează că „resursele financiare retrase din patrimonial societăţii X şi utilizate în interes propriu/de grup au fost în cuantum de aproximativ 154.000.000 euro”.
O altă metodă investigată vizează încheierea unor contracte păgubitoare de împrumut, cesiuni de creanță și garanții cu entități afiliate nerezidente. „Examinarea fluxurilor financiare arată transferuri semnificative, estimate la peste 137 milioane euro, către entităţi afiliate din Europa”, precizează Parchetul General.
Anchetatorii analizează și contracte fictive de prestări servicii și achiziții de bunuri. Un exemplu oferit este cel al unor plăți de 16.984.201 euro, efectuate între 2020 și 2022 către o societate nerezidentă pentru servicii de management și consultanță considerate fictive.
Un alt caz se referă la transferuri de aproximativ 40 de milioane de dolari, operate în perioada 2022-2023 către o companie din Singapore. Potrivit probatoriului, „plăţile nu au avut un conţinut economic real, iar reprezentanţii societăţii X au acţionat în vederea delapidării patrimoniului acestei societăţi”.
Conform estimărilor procurorilor, prin aceste modalități, în perioada 2019-2023, resurse financiare și materiale ale societății, în valoare de aproximativ 300 de milioane de euro, au fost transferate în cadrul grupului prin tranzacții fictive. Aceste acțiuni au cauzat prejudicii atât companiei, cât și bugetului consolidat al statului.
