Control ANAF pentru mii de averi nejustificate. Suma uriașă stabilită suplimentar de instituție

Inspectorii ANAF au controlat peste 1.100 de persoane fizice cu averi care nu pot fi demonstrate, potrivit Știrile Kanal D. Verificările au loc în perioada din iulie 2025 și până în mai 2026, după cum arată datele comunicate recent de instituție.

Controalele au fost posibile și pentru că ANAF are instrumente prin care face schimb de informații cu alte țări. Astfel pot fi identificate situațiile în care există diferențe între veniturile pe care le declară oamenii și patrimoniul pe care îl dețin aceștia.

În urma acestor controale s-au stabilit creanțe fiscale suplimentare de peste 540 milioane lei. Totodată, au fost instituite măsuri asiguratorii de aproape 124 milioane lei, cum ar fi popriri și sechestre pentru a recupera sumele datorate.

Printre cei luați în vizor se află și români cu o avere de circa 25 de milioane de euro. Printre neregulile găsite se numără depuneri de numerar în conturi bancare personale, achiziții de bunuri mobile și imobile făcute cu numerar, dar și împrumuturi acordate propriilor societăți.

Alte nereguli descoperite sunt majorări de capital social, fonduri din străinătate care nu au putut fi confirmate prin schimbul de informații, economii păstrate în numerar invocate de contribuabili și sume primite de la alte persoane fizice.

Controalele au mai scos la iveală și venituri nedeclarate din cedarea folosinței bunurilor, activități independente sau tranzacții cu titluri de valoare. De asemenea, au fost identificate venituri obținute din străinătate și din alte categorii supuse impozitării.

Datele comunicate de ANAF mai arată că cele mai mari nereguli au fost găsite în județul Prahova și în București, conform Știrile Kanal D.