LOVITURĂ pentru un fost candidat la PREȘEDINȚIE! Trimis în judecată pentru înșelăciune

Fostul candidat la alegerile prezidențiale și omul de afaceri Ionel Rusen au fost trimiși în judecată joi, 12 octombrie, într-un dosar în care sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit procurorilor DIICOT, fostul candidat ar fi coordonat activitatea grupului.

Conform procurorilor, grupul s-ar fi constituit în septembrie 2021 și ar fi acționat până în octombrie 2023, în special în România, dar și în Regatul Unit. Scopul ar fi fost obținerea unor foloase patrimoniale din garanțiile depuse de oameni de afaceri care căutau finanțare de la instituții bancare din străinătate.

Procurorii susțin că, în cadrul unor întâlniri organizate în București și Câmpulung Muscel, județul Argeș, apoi la Londra, reprezentantul unei societăți comerciale ar fi fost indus în eroare cu privire la posibilitatea obținerii unui credit de 6.000.000 de euro. Finanțarea ar fi urmat să fie acordată de o instituție despre care inculpații ar fi afirmat că funcționează în Regatul Unit, deși sediul acesteia era în Uniunea Comorelor, în Africa de Est.

Potrivit DIICOT, un inculpat în vârstă de 47 de ani și suspectul, cetățean italian, ar fi susținut că dețin funcții de conducere la bancă. Reprezentantul societății ar fi fost determinat să transfere, în două tranșe din decembrie 2021, 2.500 de euro și 1.000.000 de euro. Banii ar fi ajuns într-un cont al unei entități financiare cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o bancă din Elveția.

Procurorii afirmă că, ulterior, victimei i s-ar fi spus că finanțarea putea fi majorată la 15.000.000 de euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare. În ianuarie 2022, reprezentantul societății ar fi transferat încă 100.000 de euro, pe același traseu financiar.

În actul de sesizare a instanței, procurorii au cerut menținerea măsurilor asigurătorii și a arestării preventive a inculpaților, susținând că motivele care au stat la baza dispunerii acestei măsuri continuă să existe.

Prin rechizitoriu, DIICOT a dispus și disjungerea cauzei pentru continuarea urmăririi penale față de suspectul cetățean italian și alți participanți, în legătură cu acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Urmărirea vizează și sesizările formulate de alte persoane, precum și o acuzație de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Dosarul a fost trimis la Tribunalul Ilfov.